证券代码：002414               证券简称：高德红外              公告编号：2015-015



                       武汉高德红外股份有限公司
                  第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于 2015 年 5 月 12

日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2015 年 5 月 21 日上午以通讯表决方式

召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事长黄

立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用剩余超募资金

永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会进

行审议。

    公司拟将剩余超募资金 50,835,616.44 元含利息用于永久性补充流动资金

（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）。具体内容，详见《中国证

券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于增补邓磊为第三届董

事会专门委员会成员的议案》。

    增补后董事会下设委员会名单如下：

   （一）审计委员会

    喻景忠先生（主任委员） 邓磊           王福元

   （二）提名委员会
    王殊（主任委员） 邓磊      张燕

   （三）战略委员会

    黄立（主任委员）    王殊    张燕

   （四）薪酬与考核委员会

   邓磊（主任委员） 王玉        喻景忠

   3、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开2015年第一次临

时股东大会的议案》。

    《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通

知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                           武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                   二〇一五年五月二十二日