高德红外:第三届董事会第七次会议决议公告2015-05-22
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-015
武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于 2015 年 5 月 12
日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2015 年 5 月 21 日上午以通讯表决方式
召开。会议应参加表决 7 人,实际参加表决 7 人,会议由董事会召集、董事长黄
立先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于使用剩余超募资金
永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会进
行审议。
公司拟将剩余超募资金 50,835,616.44 元含利息用于永久性补充流动资金
(具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准)。具体内容,详见《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于增补邓磊为第三届董
事会专门委员会成员的议案》。
增补后董事会下设委员会名单如下:
(一)审计委员会
喻景忠先生(主任委员) 邓磊 王福元
(二)提名委员会
王殊(主任委员) 邓磊 张燕
(三)战略委员会
黄立(主任委员) 王殊 张燕
(四)薪酬与考核委员会
邓磊(主任委员) 王玉 喻景忠
3、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于召开2015年第一次临
时股东大会的议案》。
《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通
知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十二日