证券代码：002414          证券简称：高德红外            公告编号：2015-016


                      武汉高德红外股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议通知

于 2015 年 5 月 12 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2015 年 5 月 21 日以

通讯方式举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监事

3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超

募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 50,835,616.44 元

含利息用于永久性补充流动资金（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为

准），并同意将该议案提交股东大会进行审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                           武汉高德红外股份有限公司监事会

                                                   二○一五年五月二十二日