高德红外:第三届监事会第七次会议决议公告2015-05-22
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-016
武汉高德红外股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第七次会议通知
于 2015 年 5 月 12 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2015 年 5 月 21 日以
通讯方式举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持,应到监事
3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超
募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用剩余超募资金 50,835,616.44 元
含利息用于永久性补充流动资金(具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为
准),并同意将该议案提交股东大会进行审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会
二○一五年五月二十二日