证券代码：002414           证券简称：高德红外           公告编号：2015-027



                     武汉高德红外股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于 2015 年 6 月 23
日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2015 年 7 月 6 日上午以通讯表决方式
召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事长黄
立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于参与竞买土地的议
案》。
     同意公司参与竞拍凤凰山[地块号：EPI(2015-02)06]宗地的使用权，并授权
公司经营层具体负责组织实施。
    具体内容详见《关于公司参与竞买土地的公告》（2015-028），与本决议同日
在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。


                                          武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                二〇一五年七月六日