证券代码：002414            证券简称：高德红外            公告编号：2015-039



                    武汉高德红外股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于 2015 年 8 月 12

日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2015 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会

议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长兼总经理黄立先生召集并主

持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2015 年半年度报告全
文及摘要》。
    《 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2015 年半年度公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司 2015 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办
法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，符合相关法律、法规的
规定，报告如实反映了公司 2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
    《2015 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
     二〇一五年八月二十六日