高德红外:第三届监事会第八次会议决议公告2015-08-26
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-040
武汉高德红外股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第八次会议通知
于 2015 年 8 月 12 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2015 年 8 月 25 日上
午以通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年半年
度报告全文及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年半年
度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司 2015 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司募集资金管理办
法的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,符合相关法律、法规的
规定,报告如实反映了公司 2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会
二○一五年八月二十六日