武汉高德红外股份有限公司董事会
关于《2015 年度员工持股计划（草案）》符合《关于上市公
        司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）《2015 年度员工持股计划
（草案）》（以下简称“员工持股计划”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定。遵循公平、公正、
公开的原则，旨在完善公司的激励机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实
现。
       一、员工持股计划所遵循的基本原则
    （一）依法合规原则
    公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、
准确、完整、及时的实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、
操纵证券市场等证券欺诈行为。
    （二）自愿参与原则
    公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加、资金自筹的原则，
不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。
    （三）风险自担原则
    员工持股计划参与人盈亏自负、风险自担，与其他投资者享有平等的权益。
    二、员工持股计划的目的
       （一）进一步建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，实现股东、公
司和个人利益的一致，提升公司治理水平；
       （二）健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞
争力，有效调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
     综上，公司董事会认为，公司《2015 年度员工持股计划（草案）》符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件
的规定。



                                        武汉高德红外股份有限公司董事会

                                                   二〇一五年九月十一日