证券代码：002414         证券简称：高德红外           公告编号：2015-055


                   武汉高德红外股份有限公司
     关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 10 月 26
日收到职工代表监事谷晓娟女士的书面辞职报告。谷晓娟女士因个人原因申请辞
去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司
监事会对谷晓娟女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，谷晓娟女士的辞职将导致公司监事
会成员人数低于法定人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司于 2015 年 10 月 26 日召开职工代表大会，会议以投票表
决的方式审议通过了补选职工代表监事的议案，同意选举苏伟先生（个人简历见
附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日至
公司第三届监事会任期届满时止。上述选举的职工代表监事符合《公司法》有关
监事任职的资格和条件。

    第三届监事会的成员中，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。

    特此公告。




                                               武汉高德红外股份有限公司
                                                                  董事会

                                                 二○一五年十月二十六日



                                  -1-
苏伟先生简历：

    苏伟先生（职工代表监事），1977 年 10 月出生，毕业于华中科技大学，硕

士学历，武汉大学 EMBA，曾任职于湖北电力公司，2005 年进入武汉高德红外股

份有限公司，现任公司总经理助理兼研发中心主任。苏伟先生不持有本公司股票；

与公司或其控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。




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