武汉高德红外股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的

规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议

审议的相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：

     聘任的内部审计负责人周念先生符合任职资格的规定，能够胜

任所聘岗位职责的要求。本次董事会聘任内部审计负责人的程序规范，

提名、审议、表决程序符合，符合《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。经审阅周念先生个人

履历，未发现被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的

情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

易所的惩戒。

    因此，我们同意董事会聘任周念先生为公司内部审计部门负责人。



     （以下无正文，下接签字页）
    （本页无正文，为独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事

项的独立意见之签署页）

    独立董事：




    王殊                 喻景忠           邓磊




                                     二〇一五年十二月十五日