证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2015-065



                     武汉高德红外股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于 2015 年 12
月 24 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长兼总经理黄立
先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于与国开发展基金有限
公司合作的议案》。
    董事会同意公司、公司子公司武汉高芯科技有限公司与国开发展基金有限公司
签署合作协议，国开发展基金以现金 6,200 万元对高芯科技进行增资，投资期限为
8 年，平均年化投资收益率最高不超过 1.2%，投资期限届满时由公司按照约定的回
购计划回购股权。
    同时，董事会同意以高德红外持有的武房权证湖字第 2015019012 号、武房
权证湖字第 2015019007 号、武房权证湖字第 2015019011 号的厂房房产以及国有
土地使用证号为武新国用（2008）第 018 号的国有工业用地部分土地使用权（面积
5084.13 平米）向国开发展基金提供抵押担保。
    《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会
     二〇一五年十二月三十一日