证券代码：002414           证券简称：高德红外           公告编号：2016-007


                        武汉高德红外股份有限公司
                      第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议通
知于 2016 年 2 月 5 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2016 年 2 月 22 日
在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到
监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
   1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度监事
会工作报告》，并同意提交股东大会进行审议。
   2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年年度报
告全文及摘要》，并同意提交股东大会进行审议。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
   3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内部
控制自我评价报告》。
   经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较
好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2015 年年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。
   4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




特此公告。


                            武汉高德红外股份有限公司监事会
                                    二○一六年二月二十三日