证券代码：002414           证券简称：高德红外        公告编号：2016-019



                   武汉高德红外股份有限公司
             关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    因战略规划与业务拓展需要，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）拟出资2,000万元在深圳设立全资子公司轩辕智驾科技（深圳）
有限公司（以下简称“轩辕智驾”）。
    2、董事会审议情况
    公司于2016年6月27日召开第三届董事会第十六次会议，会议以7票同意，0
票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次投资设立全资子公司，不构成关联交易。
    二、投资主体介绍
    投资主体为本公司，无其他投资主体。
    三、拟投资设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：轩辕智驾科技（深圳）有限公司（名称以工商登记为准）；
    2、公司类型：有限责任公司；
    3、注册资本：人民币2,000万元，100%由公司出资；
    4、法定代表人:黄立；
    5、资金来源：自有资金；
    6、拟定注册地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇1栋12层；
    7、拟定经营范围：技术开发、生产、销售汽车信息和娱乐系统及部件。显
示系统及部件，汽车安全系统及部件，驾驶辅助安全系统及部件。车身控制系统
及部件，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，
驾驶舱模块、车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手
机，车载总线网络系统及部件，汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及
设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件；货物及技术进出口；网络技术的科
技开发，电子商务服务，国内商业、物质供销业。
    以上信息，以当地工商主管部门最终核定结果为准。
    四、投资目的和对公司的影响
    当前，公司正以核心器件-红外非制冷焦平面探测器量产为契机，大力推动
红外热成像技术在新兴民用领域应用的普及。本次对外投资有利于公司集中优势
资源，创新营销方式，大力推动红外车载夜视系统市场开拓并持续拓展智能汽车
产业链，对公司未来发展具有积极意义。
    本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财
务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、备查文件
    《武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。



    特此公告。


                                  武汉高德红外股份有限公司董事会
                                       二〇一六年六月二十七日