高德红外:关于对外投资设立全资子公司的公告2016-06-28
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2016-019
武汉高德红外股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
因战略规划与业务拓展需要,武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)拟出资2,000万元在深圳设立全资子公司轩辕智驾科技(深圳)
有限公司(以下简称“轩辕智驾”)。
2、董事会审议情况
公司于2016年6月27日召开第三届董事会第十六次会议,会议以7票同意,0
票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次投资事项在董事会审批权
限范围内,无需提交股东大会审议。
3、本次投资设立全资子公司,不构成关联交易。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司,无其他投资主体。
三、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称:轩辕智驾科技(深圳)有限公司(名称以工商登记为准);
2、公司类型:有限责任公司;
3、注册资本:人民币2,000万元,100%由公司出资;
4、法定代表人:黄立;
5、资金来源:自有资金;
6、拟定注册地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇1栋12层;
7、拟定经营范围:技术开发、生产、销售汽车信息和娱乐系统及部件。显
示系统及部件,汽车安全系统及部件,驾驶辅助安全系统及部件。车身控制系统
及部件,汽车行驶记录仪,传感器系列,车用雷达,车用摄像头,车载麦克风,
驾驶舱模块、车辆及驾驶员通讯报警系统,车载智能通讯系统,车载智能通讯手
机,车载总线网络系统及部件,汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及
设备,车载应用软件,汽车电子产品及部件;货物及技术进出口;网络技术的科
技开发,电子商务服务,国内商业、物质供销业。
以上信息,以当地工商主管部门最终核定结果为准。
四、投资目的和对公司的影响
当前,公司正以核心器件-红外非制冷焦平面探测器量产为契机,大力推动
红外热成像技术在新兴民用领域应用的普及。本次对外投资有利于公司集中优势
资源,创新营销方式,大力推动红外车载夜视系统市场开拓并持续拓展智能汽车
产业链,对公司未来发展具有积极意义。
本次投资事项所需资金为公司自有资金,投资金额风险可控,不会对公司财
务及经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
《武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十七日