证券代码：002414          证券简称：高德红外         公告编号：2016-018

                     武汉高德红外股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十六次会议通知于 2016 年 6 月 22 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于
2016 年 6 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表
决 7 人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于设立全资子公司的议
案》。
    因战略规划与业务拓展需要，公司拟出资2,000万元在深圳设立全资子公司
轩辕智驾科技（深圳）有限公司。
    公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》，详见公司指定信息披露媒体
《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
                                         武汉高德红外股份有限公司董事会
                                           二〇一六年六月二十七日