高德红外:第三届董事会第十八次会议决议公告2016-09-08
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2016-021
武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事
会第十八次会议通知于 2016 年 9 月 1 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于
2016 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 7 人,实际参加表决 7
人,会议由董事会召集、董事长黄立先生主持,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,决议通过了《关于开立募集资金专项账
户的议案》。
详情见公司同日公告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于开
立募集资金专项账户的公告》(公告编号 2016-022)。
三、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一六年九月七日