证券代码：002414         证券简称：高德红外           公告编号：2016-021



                   武汉高德红外股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十八次会议通知于 2016 年 9 月 1 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于
2016 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7
人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过了《关于开立募集资金专项账
户的议案》。

    详情见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开
立募集资金专项账户的公告》（公告编号 2016-022）。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第十八次会议决议


    特此公告。


                                               武汉高德红外股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一六年九月七日