证券代码：002414          证券简称：高德红外            公告编号：2016-026

                           武汉高德红外股份有限公司
                     第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”））第三届董事会第十九次会议通知于
2016 年 10 月 8 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2016 年 10 月 12 日以通讯表决方
式召开。公司董事共 7 人，参与本次会议表决的董事共 7 人。会议的召开符合《公司章程》
规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据 2015 年非公开发行股票发行结果，公司新增股份上市 24,256,031 股，注册资本变
更为人民币 624,256,031 元整。由于上述注册资本的变更事项，董事会同意公司对《公司章
程》第六条、第二十条作如下修订：
    1、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本：60,000 万元。”,现修改为“公司注册资本：
624,256,031 元。”
    2、《公司章程》第二十条原为：“公司股份总数为 60,000 万股，均为普通股。”,现修改
为：“公司股份总数为 624,256,031 股，均为普通股。”
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更公司注册资本并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2016-027）
    三、备查文件
    公司第三届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                                           武汉高德红外股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                二〇一六年十月十二日