证券代码：002414           证券简称：高德红外        公告编号：2016-038



                     武汉高德红外股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述
    1、投资的基本情况
    因战略规划与业务拓展需要，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）拟出资6,000万元在武汉设立全资子公司武汉高德智感科技有限
公司（以下简称“智感科技”）。
    2、董事会审议情况
    公司于2016年11月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议以7票同意，
0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次投资设立全资子公司，不构成关联交易。
    二、投资主体介绍
    投资主体为本公司，无其他投资主体。
    三、拟投资设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：武汉高德智感科技有限公司（名称以工商登记为准）；
    2、公司类型：有限责任公司；
    3、注册资本：人民币6,000万元，100%由公司出资；
    4、法定代表人:黄晟；
    5、资金来源：自有资金；
    6、拟定注册地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路6号4号楼3-6层；
    7、拟定经营范围：仪器仪表、电子产品、光学及光电系统、半导体器件及
集成电路、医疗器械、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、计算机软
硬件开发、销售及进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；安
全技术防范工程设计、施工。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后
或凭许可证在核定期限内经营）。
    以上信息，以当地工商主管部门最终核定结果为准。
    四、投资目的和对公司的影响
    当前，公司正以核心器件-红外非制冷焦平面探测器量产为契机，大力推动
红外热成像技术在新兴民用领域应用的普及。本次投资有利于公司集中优势资
源，创新营销方式，大力推动公司红外产品及业务在新兴民用市场精耕细作，以
逐步实现红外热成像技术的“消费品化”，对公司未来发展具有积极意义。
    本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财
务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、备查文件
    武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。



    特此公告。


                                  武汉高德红外股份有限公司董事会
                                    二〇一六年十一月二十八日