高德红外:关于投资设立全资子公司的公告2016-11-29
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2016-038
武汉高德红外股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
因战略规划与业务拓展需要,武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)拟出资6,000万元在武汉设立全资子公司武汉高德智感科技有限
公司(以下简称“智感科技”)。
2、董事会审议情况
公司于2016年11月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议以7票同意,
0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次投资事项在董事会审批权
限范围内,无需提交股东大会审议。
3、本次投资设立全资子公司,不构成关联交易。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司,无其他投资主体。
三、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称:武汉高德智感科技有限公司(名称以工商登记为准);
2、公司类型:有限责任公司;
3、注册资本:人民币6,000万元,100%由公司出资;
4、法定代表人:黄晟;
5、资金来源:自有资金;
6、拟定注册地点:武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路6号4号楼3-6层;
7、拟定经营范围:仪器仪表、电子产品、光学及光电系统、半导体器件及
集成电路、医疗器械、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、计算机软
硬件开发、销售及进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);安
全技术防范工程设计、施工。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后
或凭许可证在核定期限内经营)。
以上信息,以当地工商主管部门最终核定结果为准。
四、投资目的和对公司的影响
当前,公司正以核心器件-红外非制冷焦平面探测器量产为契机,大力推动
红外热成像技术在新兴民用领域应用的普及。本次投资有利于公司集中优势资
源,创新营销方式,大力推动公司红外产品及业务在新兴民用市场精耕细作,以
逐步实现红外热成像技术的“消费品化”,对公司未来发展具有积极意义。
本次投资事项所需资金为公司自有资金,投资金额风险可控,不会对公司财
务及经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日