高德红外:第三届董事会第二十一次会议决议公告2016-11-29
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2016-037
武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议通知于 2016 年 11 月 24 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2016 年
11 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决 7 人,实际参加表决 7 人,
会议由董事会召集、董事长黄立先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于设立全资子公司的议
案》。
因战略规划与业务拓展需要,公司拟出资6,000万元在武汉设立全资子公司
武汉高德智感科技有限公司。
公司《关于投资设立全资子公司的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),公告编号2016-038。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日