证券代码：002414            证券简称：高德红外           公告编号：2017-001


                     武汉高德红外股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2017 年 1 月 19 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017 年 1
月 23 日上午以通讯表决方式召开。公司董事共 7 人，参与本次会议表决的董事
共 7 人，符合《公司法》及公司章程关于董事会会议的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于子公司员工股权激励
框架方案的议案》。
   为增强子公司核心经营团队及骨干员工的责任感、使命感和积极性，并将股
东、公司、子公司和员工个人的利益有效结合，使各方共同关注公司与子公司的
持续健康发展，公司审议通过了全资子公司轩辕智驾科技（深圳）有限公司的员
工股权激励框架方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于子公司员工股权激励框架方案的公告》（公告编号 2017-002）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。

                                           武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年一月二十三日