证券代码：002414         证券简称：高德红外             公告编号：2017-022

                       武汉高德红外股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议通知
于 2017 年 5 月 4 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017 年 5 月 10 日在
公司一楼会议室举行。本次监事会会议由监事柳国普先生召集主持，应到监事 3
名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。
     经与会监事认真讨论审议，一致通过如下议案：
     以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届
监事会主席的议案》。
     鉴于第三届监事会主席任期届满，选举柳国普先生担任第四届监事会主席。
     柳国普先生简历附后。
     特此公告。


                                            武汉高德红外股份有限公司
                                                       监事会
                                               二○一七年五月十日




附：柳国普先生简历
       柳国普先生，1975 年 11 月出生，毕业于华中科技大学，硕士学历，曾任职
于武汉中原电子集团有限公司，2004 年进入公司（前身红外有限）工作，曾任
研发中心副主任、制造中心主任、民品事业部总经理，现任公司总经理助理兼采
购部经理。经在最高人民法院网核查，柳国普先生不属于“失信被执行人”，不
持有本公司股票；与公司或其控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。