高德红外:第四届监事会第一次会议决议的公告2017-05-11
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2017-022
武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议通知
于 2017 年 5 月 4 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2017 年 5 月 10 日在
公司一楼会议室举行。本次监事会会议由监事柳国普先生召集主持,应到监事 3
名,实到监事 3 名,符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会监事认真讨论审议,一致通过如下议案:
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届
监事会主席的议案》。
鉴于第三届监事会主席任期届满,选举柳国普先生担任第四届监事会主席。
柳国普先生简历附后。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一七年五月十日
附:柳国普先生简历
柳国普先生,1975 年 11 月出生,毕业于华中科技大学,硕士学历,曾任职
于武汉中原电子集团有限公司,2004 年进入公司(前身红外有限)工作,曾任
研发中心副主任、制造中心主任、民品事业部总经理,现任公司总经理助理兼采
购部经理。经在最高人民法院网核查,柳国普先生不属于“失信被执行人”,不
持有本公司股票;与公司或其控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。