证券代码：002414           证券简称：高德红外         公告编号：2017-026



                   武汉高德红外股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2017 年 6 月 16

日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017 年 6 月 20 日上午以通讯表决方式

召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事长黄

立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于变更部分募集资金投

资项目实施地点的议案》。

    本次改变部分募资金项目实施地的具体内容，详见《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的相关公告。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                         武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                二〇一七年六月二十日