高德红外:第四届董事会第二次会议决议公告2017-06-21
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2017-026
武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2017 年 6 月 16
日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2017 年 6 月 20 日上午以通讯表决方式
召开。会议应参加表决 7 人,实际参加表决 7 人,会议由董事会召集、董事长黄
立先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施地点的议案》。
本次改变部分募资金项目实施地的具体内容,详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日