证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2017-031


                     武汉高德红外股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2017 年 7 月 13 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017 年 7 月 17
日以通讯表决方式召开。公司董事共 7 人，参与本次会议表决的董事共 7 人。会
议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规
定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时性补充流动资金的议案》
    公司正处于产业转型升级的关键时期，并且公司全产业链发展的战略布局及
各项业务的快速发展对流动资金的需求也越来越大，而公司募集资金在短期内不
会全部使用，存在一定的闲置期，使用闲置募集资金暂时补充流动资金可增强资
金流动性。在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用不超过 20,000.00
万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的
经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司
将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。（具体内容详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资
金的公告》，公告编号 2017-033）。
    三、备查文件
    1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
   3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
    4、《广发证券股份有限公司关于对武汉高德红外股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时性补充流动资金之核查意见》。


    特此公告。
                                       武汉高德红外股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇一七年七月十七日