证券代码：002414          证券简称：高德红外          公告编号：2017-035


                     武汉高德红外股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会

议通知于 2017 年 8 月 11 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017 年 8 月

22 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公

司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会

议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2017 年半年度报告全文

及摘要》。

    《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时

报 》 、 《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn ）,公告编号：2017-037。《2017 年半年度报告

全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

    公司独立董事对 2017 年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见，内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

    2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2017 年半年度公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    《2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）具体内

容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2017-038。
    公司独立董事对《2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报 告 》 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn ）。

    3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政

府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行

变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司

当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中

小股东利益的情况，本次会计政策变更无需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），公

告编号：2017-039。

    公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见，内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                           武汉高德红外股份有限公司

                                                     董事会

                                             二〇一七年八月二十二日