证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2017-043


                     武汉高德红外股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会

议通知于 2017 年 9 月 18 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017 年 9 月

21 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公

司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会

议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于设立全资子公司的议案》。

    因战略规划与业务拓展需要，公司出资 2,000 万元在武汉设立全资子公司武

汉高德安信科技有限公司。

    具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于设立全

资子公司的公告》（公告编号：2017-044）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                           武汉高德红外股份有限公司

                                                      董事会

                                                二〇一七年九月二十一日