证券代码：002414           证券简称：高德红外        公告编号：2017-047


                     武汉高德红外股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会

议通知于 2017 年 10 月 13 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017 年 10

月 23 日以通讯方式召开。公司董事共 7 人，参与本次会议表决的董事共 7 人。

会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》

规定的召开董事会会议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2017 年第三季度报告全

文及正文》。

    《2017 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 2017-049。

    《武汉高德红外股份有限公司 2017 年第三季度报告》详见巨潮资讯网

（www.cnifo.com.cn）。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置募

集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使

用最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，

使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使

用期限内，资金可以滚动使用。（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告》，公告编号 2017-050）

    三、备查文件

    1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

    2、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；

    3、《2017 年第三季度报告全文及正文》；

    4、《独立董事对相关事项的独立意见》；

    5、《广发证券股份有限公司关于对武汉高德红外股份有限公司使用部分闲

置募集资金及自有资金进行现金管理之核查意见》。



    特此公告。

                                            武汉高德红外股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇一七年十月二十三日