证券代码：002414          证券简称：高德红外          公告编号：2018-005


                     武汉高德红外股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会

议通知于 2018 年 1 月 25 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2018 年 1 月

30 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公

司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会

议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于部分募投项目延长实

施期限的议案》。

    具体内容详见 2018 年 1 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关

于部分募投项目延长实施期限及变更实施地点的公告》。（公告编号：2018-007）

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公告在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

    保荐机构广发证券股份有限公司对该事项进行了核查并发表核查意见，详见

公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司

关于武汉高德红外股份有限公司部分募投项目延长实施期限及变更实施地点的

核查意见》。

    2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于变更部分募投项目实

施地点的议案》。

    具体内容详见 2018 年 1 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于部分募投项目延长实施期限及变更实施地点的公告》。（公告编号： 2018-007）

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公告在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

    保荐机构广发证券股份有限公司对该事项进行了核查并发表核查意见，详见

公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司

关于武汉高德红外股份有限公司部分募投项目延长实施期限及变更实施地点的

核查意见》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                          武汉高德红外股份有限公司

                                                   董事会

                                            二〇一八年一月三十日