证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2018-008


                     武汉高德红外股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议通知于 2018 年 2 月 2 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2018 年 2 月 7

日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司

章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议

的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于变更公司高级管理人

员任职的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的审
查及建议，公司董事会决定聘任张燕女士为公司总经理、苏伟先生为公司常务副
总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。由于工作变
动的原因，董事长黄立先生不再担任公司总经理、董事张燕女士不再担任公司常
务副总经理。
    具体内容详见 2018 年 2 月 8 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）《关
于变更公司高级管理人员任职的公告》。（公告编号：2018-009）
   独立董事对该事项的意见：经审查张燕女士、苏伟先生的个人履历等相关资
料，未发现其存在《公司法》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不
存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司
法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定；本次提名、聘任张燕
女士为公司总经理、苏伟先生为公司常务副总经理的程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。
   具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于变更公司高级管理人员任职的独立意见》。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第八次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。



   特此公告。

                                      武汉高德红外股份有限公司董事会

                                             二〇一八年二月七日