武汉高德红外股份有限公司独立董事 关于变更公司高级管理人员任职的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 的有关规定,我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事,在参加会议且查 阅有关规定并听取董事会介绍后,基于个人独立判断,对公司第四届董事会第八 次会议相关事项发表独立意见如下: 1、经审查张燕女士、苏伟先生的个人履历等相关资料,未发现其存在 《公 司法》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定 为市场禁入者尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》 等 有关高级管理人员任职资格的规定; 2、本次提名、聘任张燕女士为公司总经理、苏伟先生为公司常务副总经理 的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相 关规定。 独立董事签名: 喻景忠 王 殊 邓 磊 二○一八年二月七日