证券代码：002414           证券简称：高德红外           公告编号：2018-013



                    武汉高德红外股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

通知于 2018 年 3 月 16 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2018 年 3 月 27

日在武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实

到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长黄立先生召集并主

持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2017 年度总经理工作
报告》。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2017 年度董事会工作
报告》。
    独立董事向董事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，将在 2017 年年
度股东大会上进行述职。《独立董事 2017 年度述职报告》具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。
    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2017 年年度报告全文
及摘要》。
    《 2017 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。
    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2017 年度财务决算报
告》。
    本议案将提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。
    5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2017 年度内部控制自
我评价报告》。
    本公司董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执
行，关键控制点、高风险领域达到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符
合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求和适应公司经营管理要求和发展的
需要，能够对编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务的
健康运行及公司经营风险的控制提供保证，在所有重大方面保持了与财务报告相
关的有效的内部控制。
    《 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事、监事会及保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见和核
查意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《内部控制规则落实自查
表》。
    根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披
露相关事项》的要求，公司对 2017 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，
自查结果是公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面
均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。 具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》。
    7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于 2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构、审计机构分别对该报告出具了核查意见、鉴证报告，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于 2017 年度利润分
配的预案》。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属
于母公司股东的净利润 58,444,755.22 元，加上年初未分配利润 404,278,873.24
元，减去 2017 年提取 10％法定盈余公积金 6,170,984.50 元，减去 2017 年分配现
金红利 10,556,169.88 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
445,996,474.08 元。
    本公司 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 624,256,031 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、
不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
    董事会认为公司 2017 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政
策。公司独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。
    9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》。
    同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构，聘期一年，相关费用提请 2017 年度股东大会授权公司管理层依照市场
公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
    公司独立董事经过认真审核，一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，
坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具各项专业报告。因此我们同意继
续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
    本议案将提交公司2017年年度股东大会进行审议。
    10、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于聘任高级管理人员
的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理张燕女士提名，
董事会提名委员会审查及建议：
    公司董事会决定聘任侯建军先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了 《关于印发<企业会计准则第 42 号-持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号），要求
自 2017 年 5 月 28 日起施行。
    财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》(财会〔2017〕30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业
会计准则的非金融企业应当按照要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。
    本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
    根据财政部的规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新修订和新
颁布的会计准则。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的相关会计准则
及有关规定执行。
    具体内容详见2018年3月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《武汉高德
红外股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-017）
    独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《未来三年（2018年-2020
年）股东回报规划》。
    《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交公司2017年年度股东大会进行审议。
    13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于修改公司章程的
议案》。
    为进一步保护中小投资者合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司股东大会
规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、中证中小投资
者服务中心的股东建议及公司实际情况，公司对《公司章程》做出修改。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
    本议案将提交公司2017年年度股东大会进行审议。
    14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2017 年年度
股东大会的议案》。
    具体内容详见 2018 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《武汉
高德红外股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-019）。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
                                         武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年三月二十七日
附件：
    侯建军先生，1974 年 11 月出生，本科毕业于国防科技大学，华中科技大学
经济法学硕士。1992 年参军入伍，1997 年起在总装备部某局工作，曾任军事代
表、参谋、总军事代表、业务处处长等职，2017 年 7 月进入公司工作。现任公
司副总经理。经在最高人民法院网核查，侯建军先生不属于“失信被执行人”，
未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。