高德红外:第四届监事会第七次会议决议公告2018-03-28
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2018-014
武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
通知于 2018 年 3 月 16 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2018 年 3 月 27
日在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席柳国普先生召集、主持,应
到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度监事
会工作报告》,并同意提交 2017 年年度股东大会进行审议。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年年度报
告全文及摘要》,并同意提交 2017 年年度股东大会进行审议。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度内部
控制自我评价报告》。
经审核,监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定,
建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,对公司经营管理起到了较
好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2017 年年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。
4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核,监事会认为:《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定,严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行,如实的反映了公司 2017
年度募集资金的存放与使用情况。
5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年
度利润分配的预案》,并同意提交 2017 年年度股东大会进行审议。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现归属
于母公司股东的净利润 58,444,755.22 元,加上年初未分配利润 404,278,873.24
元,减去 2017 年提取 10%法定盈余公积金 6,170,984.50 元,减去 2017 年分配现
金红利 10,556,169.88 元,截至 2017 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为
445,996,474.08 元。
本公司 2017 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 624,256,031 股为基数,
向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金(含税),不用资本公积金转增股本、
不送红股,公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
经审核,监事会认为:公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利
益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案。
6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利
益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更。
7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年(2018
年-2020 年)股东回报规划》。
监事会认为:公司董事会编制的《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规
划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定,符合公司的实际情况,有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和
监督机制,有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会
二○一八年三月二十七日