证券代码：002414          证券简称：高德红外            公告编号：2018-014


                       武汉高德红外股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
通知于 2018 年 3 月 16 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2018 年 3 月 27
日在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席柳国普先生召集、主持，应
到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
   1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度监事
会工作报告》，并同意提交 2017 年年度股东大会进行审议。
   2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年年度报
告全文及摘要》，并同意提交 2017 年年度股东大会进行审议。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
   3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度内部
控制自我评价报告》。
   经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较
好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2017 年年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。
   4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   经审核，监事会认为：《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司 2017
年度募集资金的存放与使用情况。
   5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年
度利润分配的预案》,并同意提交 2017 年年度股东大会进行审议。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属
于母公司股东的净利润 58,444,755.22 元，加上年初未分配利润 404,278,873.24
元，减去 2017 年提取 10％法定盈余公积金 6,170,984.50 元，减去 2017 年分配现
金红利 10,556,169.88 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
445,996,474.08 元。
    本公司 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 624,256,031 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、
不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
   经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利
益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
   6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
   监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
   7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（2018
年-2020 年）股东回报规划》。
   监事会认为：公司董事会编制的《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规
划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和
监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
    三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。



   特此公告。
                                       武汉高德红外股份有限公司监事会
                                               二○一八年三月二十七日