证券代码：002414         证券简称：高德红外           公告编号：2018-042

                     武汉高德红外股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十次会议通知
于 2018 年 10 月 16 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2018 年 10 月 19
日以通讯表决方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符
合《公司法》和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购国开
发展基金有限公司持有的子公司股权的议案》。

    经审核，监事会认为：本次公司回购子公司股权的事项是按照投资合同规定
正常履行回购义务，不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生
不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于回购国开发
展基金有限公司持有的子公司股权的公告》（公告编号：2018-043）
     三、备查文件
     1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
     2、《股权转让协议》；
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。
                                           武汉高德红外股份有限公司
                                                     监事会
                                              二○一八年十月十九日