高德红外：第四届董事会第十五次会议决议公告2018-12-29
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-055
武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2018 年
12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召
开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召
开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目中“新型高科技（WQ）系统研发
及产业化基地项目”结项。同时结合公司自身实际经营情况，公司拟将该募投项
目节余的募集资金 11,863.41 万元（包含截至 2018 年 12 月 27 日的利息与理财
收益 1,106.32 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-057）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
保荐机构广发证券股份有限公司对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司关于武汉
高德红外股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的核查意见》。
本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。
2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》。
公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红
外探测器产业化项目”的实施期限延长至 2019 年 12 月 31 日。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长部分募集
资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2018-058）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
保荐机构广发证券股份有限公司对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司关于武汉
高德红外股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见》。
3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的会议通知》。
具体内容详见 2018 年 12 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-059）。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
4、广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司延长部分募集资
金投资项目实施期限的核查意见。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
