证券代码：002414          证券简称：高德红外         公告编号：2019-012


                     武汉高德红外股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次

会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2019 年 2

月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开

符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开

董事会会议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司计提 2018 年度资产

减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2018 年 12
月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，
对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需
根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

    具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司计提 2018

年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。

    董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对

该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司计提 2018 年度资产减值准备的独立意见；
3、董事会审计委员会关于公司计提 2018 年度资产减值准备的合理性说明；
4、深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                     武汉高德红外股份有限公司

                                              董事会

                                      二〇一九年二月二十七日