高德红外:第四届监事会第十五次会议决议公告2019-02-28
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2019-013
武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十五次会议通
知于 2019 年 2 月 22 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2019 年 2 月 27
日以通讯表决方式召开。公司监事共 3 人,参与本次会议表决的监事共 3 人,符
合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票赞成、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司计提 2018
年度资产减值准备的议案》。
经审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合
法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公
允反映公司截至 2018 年 12 月 31 日资产状况,同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一九年二月二十七日