证券代码：002414         证券简称：高德红外            公告编号：2019-035

                     武汉高德红外股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十八次会议通
知于 2019 年 5 月 10 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2019 年 5 月 14
日以通讯表决方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符
合《公司法》和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册
资本及修订〈公司章程〉的议案》。
    经审核，公司 2018 年年度权益分派工作已于 2019 年 5 月 8 日实施完毕，根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，监
事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订，并提请股东
大会授权经营管理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等
具体事宜。
    三、备查文件
     1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。
                                           武汉高德红外股份有限公司
                                                      监事会
                                              二○一九年五月十四日