证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2019-051


                     武汉高德红外股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一

次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2019 年

8 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符

合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董

事会会议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2019 年半年度报告全文

及摘要》。

    《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）,公告编号：2019-053。《2019 年半年度报告全文》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对 2019 年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见，内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2019 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-054。
    公司独立董事对《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发

表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-055）。

    公司独立董事对会计政策变更的事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                           武汉高德红外股份有限公司

                                                     董事会

                                             二〇一九年八月二十六日