证券代码：002414          证券简称：高德红外            公告编号：2020-027


                       武汉高德红外股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议通知
于 2020 年 5 月 15 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2020 年 5 月 19 日以
通讯表决方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符合《公
司法》和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届
监事会主席的议案》。
    会议选举孙林先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会监事会主席。
    三、备查文件
   1、第五届监事会第一次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                          武汉高德红外股份有限公司监事会
                                                     二○二○年五月十九日
附件：
    孙林先生，1972 年 9 月出生，毕业于湖北社会科学院，大专学历，中共党
员，曾任职于北京武警总队八支队十四中队、湖北省水产技术推广中心，2004
年进入公司（前身红外有限）工作，现担任公司行政部经理、监事会主席。

    孙林先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孙林先生不存在以下
情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查
询，孙林先生不属于“失信被执行人”。