高德红外:第五届监事会第一次会议决议公告2020-05-20
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2020-027
武汉高德红外股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第一次会议通知
于 2020 年 5 月 15 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2020 年 5 月 19 日以
通讯表决方式召开。公司监事共 3 人,参与本次会议表决的监事共 3 人,符合《公
司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届
监事会主席的议案》。
会议选举孙林先生(简历详见附件)担任公司第五届监事会监事会主席。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会
二○二○年五月十九日
附件:
孙林先生,1972 年 9 月出生,毕业于湖北社会科学院,大专学历,中共党
员,曾任职于北京武警总队八支队十四中队、湖北省水产技术推广中心,2004
年进入公司(前身红外有限)工作,现担任公司行政部经理、监事会主席。
孙林先生未持有公司股份,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人,其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孙林先生不存在以下
情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取
证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查
询,孙林先生不属于“失信被执行人”。