证券代码：002414               证券简称：高德红外               公告编号：2020-034



                       武汉高德红外股份有限公司
                  第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议

通知于 2020 年 7 月 17 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2020 年 7 月 20

日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公

司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会

议的法定表决权数。

     二、董事会会议审议情况
     以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资子公司投资设立
孙公司的议案》。
     为满足经营发展需要，公司全资子公司武汉高德微机电与传感工业技术研究
院有限公司投资 1 亿元人民币在武汉设立孙公司。具体内容详见刊登在《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、 《 上 海 证 券 报 》、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公
告编号：2020-035）。

     三、备查文件
     1、第五届董事会第二次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                                 武汉高德红外股份有限公司董事会
                                                              二〇二〇年七月二十日