高德红外:关于全资子公司投资设立孙公司的公告2020-07-21
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2020-035
武汉高德红外股份有限公司
关于全资子公司投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足经营发展需要,武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)全资
子公司武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司(以下简称“工研院”)将
投资设立孙公司武汉卓芯科技有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为
准,以下简称“卓芯科技”),注册资本 1 亿元人民币。
2、董事会审议情况
公司于 2020 年 7 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议,以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在董
事会审批权限范围内,不需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称:武汉卓芯科技有限公司;
2、公司类型:有限责任公司;
3、注册资本:人民币 1 亿元;
4、法定代表人:陈丹;
5、公司住所:武汉市东湖开发区高新三路 27 号;
6、经营范围:集成电路产品及传感器的研发、设计、生产、技术服务、销售;
仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务;
经营货物进出口、代理进出口、技术出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物
或技术);
7、资金来源:自有资金;
上述对外投资设立孙公司的公司名称、注册资本、法定代表人、公司住所、经
营范围等基本情况,以当地工商主管部门最终核定结果为准。
三、对外投资的目的、风险和对公司的影响
1、本次投资目的:本次投资设立卓芯科技,旨在依托现有的红外核心芯片、
复杂光电系统及相关专业方面的技术创新、大批量国产化优势,建设国内一流的微
机电系统设计、工艺、集成的开放性研发平台,构建面向人工智能、自动驾驶、智
慧家居、智慧安全支付等领域的微机电系统应用制造平台,实现微机电系统产业集
群。
2、投资风险:上述设立孙公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序
办理工商登记手续,筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风
险。
3、对公司的影响:本次投资资金来源为工研院自有资金,本次出资对公司的
财务状况及生产经营无重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十日