高德红外:第五届董事会第六次会议决议公告2021-02-06
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2021-005
武汉高德红外股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会
议通知于 2021 年 2 月 2 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2021 年 2 月 5
日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召开符合《公司
章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议
的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公
司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见 2021 年 2 月 6 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-006)。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会将
提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续。
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2021 年 2 月 6 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第五届董事会第六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二一年二月五日