证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2021-005


                     武汉高德红外股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会

议通知于 2021 年 2 月 2 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2021 年 2 月 5

日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司

章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议

的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公
司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
    具体内容详见 2021 年 2 月 6 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-006）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会将
提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见 2021 年 2 月 6 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

    三、备查文件

    1、武汉高德红外股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。



特此公告。

                            武汉高德红外股份有限公司

                                    董事会

                                二〇二一年二月五日