证券代码：002414             证券简称：高德红外              公告编号：2021-045


                       武汉高德红外股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会

议通知于 2021 年 8 月 6 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2021 年 8 月

17 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公

司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会

议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2021 年半年度报告全文

及摘要》。

    《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公

告 编 号 ：2021-047 。《 2021 年半 年 度报 告 全文 》 具体 内 容 详见 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对 2021 年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见，内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2021 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊载

于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-048。
    公司独立董事对《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发

表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、武汉高德红外股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                           武汉高德红外股份有限公司

                                                    董事会

                                             二〇二一年八月十七日