高德红外:半年报监事会决议公告2021-08-18
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2021-046
武汉高德红外股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2021 年 8 月 17
日以通讯方式召开。公司监事共 3 人,参与本次会议表决的监事共 3 人,符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年
度报告全文及摘要》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核,监事会认为:董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
与使用的相关规定,符合公司募集资金管理办法的有关规定,不存在募集资金存
放与使用违规的情形,符合相关法律、法规的规定,报告如实反映了公司 2021
年半年度募集资金存放与使用情况。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第五届监事会第六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○二一年八月十七日