证券代码：002414          证券简称：高德红外         公告编号：2021-062


                   武汉高德红外股份有限公司
                关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召
开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意聘任侯建军先生为公司常务副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满止。因侯建军先生曾担任公司高级管理人员，
属于离任三年内再次被聘任为公司高级管理人员的情况，根据《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》的规定，现就相关情况公告如下：
    侯建军先生曾于 2020 年 5 月 19 日起被聘任为公司副总经理，后因个人原因
于 2021 年 12 月 1 日申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职
务。侯建军先生自 2021 年 12 月离任至今，未买卖过公司股票。
    鉴于侯建军先生在企业管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，
具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人
员的条件。公司第五届董事会第十二次会议同意聘任侯建军先生为公司常务副总
经理。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。


                                           武汉高德红外股份有限公司
                                                    董事会
                                          二○二一年十二月二十四日
附件：简历
    侯建军先生，1974 年 11 月出生，本科毕业于国防科技大学，华中科技大学
经济法学硕士。1992 年参军入伍，1997 年起在机关某局工作，曾任参谋、业务
处处长等职，2017 年 7 月进入公司工作，曾任公司副总经理。
    侯建军先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。侯建军先生不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券
市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查
询，侯建军先生不属于“失信被执行人”。