高德红外:第五届董事会第十二次会议决议公告2021-12-25
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2021-061
武汉高德红外股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知
于 2021 年 12 月 20 日以传真、邮件方式送达,会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯
表决方式召开,公司董事共 7 人,参与本次会议表决的董事共 7 人,符合《公司
法》及公司章程关于董事会会议的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。
根据公司总经理张燕女士的提名,决定聘任侯建军先生(简历附后)为公司
常务副总经理。
侯建军先生曾于 2020 年 5 月 19 日起被聘任为公司副总经理,后因个人原因
于 2021 年 12 月 1 日申请辞去公司副总经理职务,辞职后不在公司担任任何职
务。侯建军先生自 2021 年 12 月离任至今,未买卖过公司股票。鉴于侯建军先生
在企业管理方面具有丰富的从业经验,熟悉公司相关业务,具备担任上市公司高
级管理人员的能力,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事
会决定聘任侯建军先生为公司常务副总经理,与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2021-062)。
经审查侯建军先生简历并了解相关情况,公司独立董事对聘任高级管理人员
事项发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
简历:
侯建军先生,1974 年 11 月出生,本科毕业于国防科技大学,华中科技大学
经济法学硕士。1992 年参军入伍,1997 年起在机关某局工作,曾任参谋、业务
处处长等职,2017 年 7 月进入公司工作,曾任公司副总经理。
侯建军先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。侯建军先生不存在以下情形:
(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券
市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查
询,侯建军先生不属于“失信被执行人”。