证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2022-037


                     武汉高德红外股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议通知于 2022 年 9 月 2 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2022 年 9 月 5
日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公
司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会
议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于回购公司股份方案的
议案》。
    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时完善公司
长效激励机制，充分调动员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推
动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公
司部分股份。回购的公司股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划。回购资
金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含），回
购价格不超过人民币 20.90 元/股（含）。具体内容详见 2022 年 9 月 6 日刊载于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2022-039）。
    公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。



特此公告。
                            武汉高德红外股份有限公司
                                       董事会
                                 二〇二二年九月五日