证券代码：002414          证券简称：高德红外            公告编号：2022-038


                      武汉高德红外股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议通知于 2022 年 9 月 2 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2022 年 9 月 5
日以通讯表决方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。
    经审核，公司本次回购股份用作股权激励或员工持股计划，符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，
有利于建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才队伍建设，促进公司稳定
可持续发展，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 30,000 万元（含）、
不超过人民币 40,000 万元（含），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回
购股份价格不超过人民币 20.90 元/股（含）。具体内容详见 2022 年 9 月 6 日刊载
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2022-039）。
    三、备查文件
   1、第五届监事会第十一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             武汉高德红外股份有限公司
                        监事会
                  二○二二年九月五日