高德红外:第五届董事会第十八次会议决议公告2022-09-14
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2022-041
武汉高德红外股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会
议通知于 2022 年 9 月 9 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2022 年 9 月
13 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召开符
合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董
事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2022 年 9 月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-044)。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十三日