证券代码：002414         证券简称：高德红外           公告编号：2022-051


                     武汉高德红外股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议通知于 2022 年 10 月 17 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2022 年 10
月 27 日以通讯表决方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年第三
季度报告》。
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    2、审议《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年员工持股计划（草案）》的内容符合《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司利益及中
小股东合法权益的情形，有利于公司的持续发展。公司实施本次员工持股计划前
已征求职工代表大会意见，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司
员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与
所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚
力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳健、快速
的发展。
   表决结果：监事会主席孙林先生、监事易爱清先生、职工代表监事李勋龙先
生拟参与本次员工持股计划，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。
   3、审议《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年员工持股计划管理办法》符合《公司
法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定，保证公司 2022 年员工持股计划的顺
利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
利益及中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续发展。
   表决结果：监事会主席孙林先生、监事易爱清先生、职工代表监事李勋龙先
生拟参与本次员工持股计划，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
   1、第五届监事会第十三次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。



   特此公告。


                                              武汉高德红外股份有限公司
                                                            监事会
                                                二○二二年十月二十七日