海康威视:关于修订公司章程的公告2019-04-20
证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2019-025 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海康威视”)
于 2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订公司
章程的议案》,同意公司根据相关法律法规对部分《公司章程》进行修订。本次
章程修改事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。具体变更情况如下:
一、经营范围变更情况
根据实际业务与市场拓展需求,公司拟增加新的经营范围,主要为电子产品
(传输与显示设备等)、大数据与物联网软硬件产品、智能装备与智能化系统、
实时通讯系统、服务器及配套软硬件产品的研发、生产及销售;
二、关于股份回购相关条款的变更情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法(试行)》以及 2019 年 1 月 11 日颁布的《深圳证券交易所
上市公司回购股份实施细则》等法律法规,公司拟对《杭州海康威视数字技术股
份有限公司章程》有关股份回购的相关条款进行部分修改。
三、对章程的修订情况
条款 原章程内容 修订后内容
经依法登记,公司经营范围为:电 经依法登记,公司经营范围为:电子产
第十三条
子产品(含防爆电气产品、通信设备及 品(含防爆电气产品、通信设备及其辅助设
条款 原章程内容 修订后内容
其辅助设备、多媒体设备)、消防产品、 备、多媒体设备、传输与显示设备等 )、消
飞行器、机器人、智能装备、汽车零部 防产品、大数据与物联网软硬件产品、飞行
件及配件、车用电气信号设备装置的研 器、机器人、智能装备与智能化系统、实时
发、生产;销售自产产品;提供技术服 通讯系统、汽车零部件及配件、车用电气信
务,电子技术咨询服务,培训服务(不 号设备装置、服务器及配套软硬件产品的研
含办班培训),电子设备安装,电子工 发、生产;销售自产产品;提供技术服务,
程及智能系统工程的设计、施工及维 电子技术咨询服务,培训服务(不含办班培
护。(国家禁止和限制的项目除外,涉 训),电子设备安装,电子工程及智能系统
及许可证的凭证经营)(依法须经批准 工程的设计、施工及维护。(国家禁止和限
的项目,经相关部门批准后方可开展经 制的项目除外,涉及许可证的凭证经营)。
营活动)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
公司的经营范围以工商行政管理部门核
准登记的为准。
公司在下列情况下,可以依照法律、行
公司在下列情况下可以依照法律、 政法规、部门规章和本章程的规定,收购本
行政法规、部门规章和本章程的规定, 公司的股份:
收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本;
(一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(二)与持有本公司股票的其他公司合 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
并; 励;
第二十三条
(三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
(四)股东因对股东大会作出的公司合 分立决议持异议,要求公司收购其股份的;
并、分立决议持异议,要求公司收购其 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转
股份的。 换为股票的公司债券;
除上述情形外,公司不进行买卖本 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
公司股份的活动。 需的。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司
条款 原章程内容 修订后内容
股份的活动。
公司收购本公司股份,可以选择下列方
式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方式;
公司收购本公司股份,可以选择下
(二)要约方式;
列方式之一进行:
(三)中国证监会认可的其他方式。
第二十四条 (一)证券交易所集中竞价交易方式;
公司收购本公司股份的,应当依照《证
(二)要约方式;
券法》的规定履行信息披露义务。公司因本
(三)中国证监会认可的其他方式。
章程第二十三条第(三)项、第(五)项、
第(六)项的原因收购本公司股份的,应当
通过集中竞价或者要约方式进行。
公司因本章程第二十三条第(一) 公司因本章程第二十三条第(一)项、
项至第(三)项的原因收购本公司股份 第(二)项的原因收购本公司股份的,应当
的,应当经股东大会决议。公司依照本 经股东大会决议;公司因本章程第二十三条
章程第二十三条规定收购本公司股份 第(三)项、第(五)项、第(六)项的原
后,属于第(一)项情形的,应当自收 因收购本公司股份的,经三分之二以上董事
购之日起十日内注销;属于第(二)项、 出席的董事会会议决议。
第(四)项情形的,应当在六个月内转 公司依照第二十三条规定收购本公司股
第二十五条
让或者注销。 份后,属于第(一)项情形的,应当自收购
公司依照本章程第二十三条第 之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)
(三)项规定收购的本公司股份,将不 项情形的,应当在六个月内转让或者注销;
超过本公司已发行股份总额的 5% ,用 属于第(三)项、第(五)项、第(六)项
于收购的资金应当从公司的税后利润 情形的,公司合计持有的本公司股份数不得
中支出;所收购的股份应当在一年内转 超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当
让给职工。 在三年内转让或者注销。
条款 原章程内容 修订后内容
董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
告工作; 作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方案;
案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
(四)制订公司的年度财务预算方案、 方案;
决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
(五)制订公司的利润分配方案和弥补 方案;
亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
(六)制订公司增加或者减少注册资 行公司债券或者其他证券及上市方案;
本、发行公司债券或者其他证券及上市 (七)拟定公司重大收购、收购本公司股票
方案; 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
第一百零七 (七)拟定公司重大收购、收购本公司 案;
条 股票或者合并、分立、解散及变更公司 (八)决定因本章程第二十三条第(三)项、
形式的方案; 第(五)项、第(六)项规定原因收购公司
(八)在股东大会授权范围内,决定公 股份事项;
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 (九)在股东大会授权范围内,决定公司对
对外担保事项、委托理财、关联交易等 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
事项; 保事项、委托理财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定公司内部管理机构的设置;
(十)选举董事长、副董事长,聘任或 (十一)选举董事长、副董事长,聘任或者
者解聘公司总经理、董事会秘书,根据 解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理
总经理的提名,聘任或者解聘公司副总 的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务
经理、财务负责人等高级管理人员,并 负责人等高级管理人员,并决定其报酬和奖
决定其报酬和奖惩事项; 惩事项;
(十一)制定公司的基本管理制度; (十二)制定公司的基本管理制度;
(十二)制订本章程修改方案; (十三)制订本章程修改方案;
条款 原章程内容 修订后内容
(十三)管理公司信息披露事项; (十四)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或者更换 (十五)向股东大会提请聘请或者更换为公
为公司审计的会计师事务所; 司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司总经理的工作汇报并 (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查
检查总经理的工作; 总经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规章或 (十七)法律、行政法规、部门规章或者本
者本章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
除上述条款修改外,公司章程其他条款不变。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 20 日