证券代码：002415         证券简称：海康威视       公告编号：2021-044 号



                杭州海康威视数字技术股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第五届董事会第三次会议，于 2021 年 7 月 20 日以传真、电子邮件及专人送达方
式向全体董事发出书面通知，于 2021 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。会议由
董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与
会董事审议并表决，通过如下决议：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年半年度报告及其
摘要》；
    2021 年半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与五家控股子公司
签订借款合同的议案》；
    同意公司与控股子公司杭州海康微影传感科技有限公司、杭州海康汽车技术
有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、岱山海莱
云智科技有限公司签订借款合同，约定前述控股子公司在保证其公司正常运营所
需资金基础上，将闲置资金拆借给海康威视统一管理，每年对单家控股子公司的
借款额度在不超过海康威视上一年经审计净资产的 5%内可循环使用，借款利率
参考海康威视同期所能获得的银行活期协议存款利率的平均值确定，合同有效期
不超过 3 年。本次合作有利于公司及控股子公司提升资金集中管理水平，提高整
体资金收益，降低资金风险。


    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对外捐赠支持抢险
救灾的议案》。
    同意公司向郑州市红十字会捐赠人民币 5,000 万元，用于灾情严重地区的灾
害防御、救灾救援和灾后重建工作。同意授权经营层根据实际情况组织实施捐赠。


    特此公告。




                                      杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 7 月 24 日