证券代码：002415         证券简称：海康威视        公告编号：2021-061 号



                杭州海康威视数字技术股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第五届董事会第六次会议，于 2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件及专人送达
方式向全体董事发出书面通知，于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会
议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全
体与会董事审议并表决，通过如下决议：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》；
    公司《2021 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立创业投资
合伙企业暨关联交易的议案》，关联董事陈宗年、胡扬忠、屈力扬回避表决。
    同意公司与中电海康集团有限公司、杭州高科技创业投资管理有限公司、中
电海康（杭州）股权投资管理有限公司共同投资设立杭州海纳昱智创业投资合伙
企业（有限合伙）（暂名，以下简称“海纳昱智基金”）。海纳昱智基金形式为
有限合伙，规模为 6 亿元人民币。海康威视以货币出资 4 亿元人民币，持股约
66.6666%。
    同意授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议
及董事会许可的范围办理与本次对外投资事项有关的其他事宜。
    《关于投资设立创业投资合伙企业暨关联交易的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                                     杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              2021 年 10 月 23 日