证券代码：002415            证券简称：海康威视        公告编号：2021-072 号



                   杭州海康威视数字技术股份有限公司

                    第五届董事会第七次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第五届董事会第七次会议，于 2021 年 12 月 28 日以传真、电子邮件及专人送达
方式向全体董事发出书面通知，于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。会
议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于授权公司经营层启
动分拆子公司杭州海康机器人技术有限公司境内上市前期筹备工作的议案》；
    同意授权公司经营层启动分拆杭州海康机器人技术有限公司至境内上市的
前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划
过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方
案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、公司股东大会审议。
    《关于授权公司经营层启动分拆子公司杭州海康机器人技术有限公司境内
上市前期筹备工作的提示性公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年限制性股票计划
（草案修订稿）及其摘要》；
    同意《2021 年限制性股票计划（草案修订稿）》及其摘要提交公司股东大会
审议。
    《2021 年限制性股票计划（草案修订稿）》及《2021 年限制性股票计划（草
案修订稿）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年限制性股票计划
实施考核办法》；
    同意《2021 年限制性股票计划实施考核办法》提交公司股东大会审议。
    《 2021 年 限 制 性 股 票 计 划 实 施 考 核 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权
董事会办理 2021 年限制性股票计划相关事宜的议案》；
    同意提请股东大会就实施 2021 年限制性股票计划过程中的相关事宜向董事
会授权，具体包括：
    1、提请股东大会授权董事会具体实施 2021 年限制性股票计划的以下事项：
    （1）确认激励对象参与 2021 年限制性股票计划的资格和条件，确定激励对
象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
    （2）确定 2021 年限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励
对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；
    （3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照 2021 年限制性
股票计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
    （4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格
时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
    （5）在出现 2021 年限制性股票计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未
解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
    （6）在与 2021 年限制性股票计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改
该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （7）在董事会认为必要时可决议终止实施 2021 年限制性股票计划；
    （8）签署、执行、修改、终止任何与 2021 年限制性股票计划有关的协议和
  其他相关协议；
         （9）为 2021 年限制性股票计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介
  机构；
         （10）实施 2021 年限制性股票计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
  规定需由股东大会行使的权利除外。
         2、提请股东大会授权董事会，就 2021 年限制性股票计划向有关政府、机构、
  组织办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
  关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与 2021 年限制性股
  票计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
         3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为 2021 年限制性股票计划的有
  效期。
         同意本议案提交公司股东大会审议。



         五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议
  案》；
         鉴于本次董事会同时审议《2021 年限制性股票计划（草案修订稿）》及相关
  议案，公司拟向激励对象授予限制性股票 99,577,629 股，在授予完成后，公司
  总股本将会发生变化（以工商实际注册为准）。
         同意对《公司章程》的部分内容作以下修改：
  条款                   原章程内容                         修订后内容

 第六条      公司注册资本为 9,335,806,114 元。 公司注册资本为 9,435,383,743 元。


             公司股份总数为 9,335,806,114 股， 公司股份总数为 9,435,383,743 股，
第十九条     公司发行的所有股份均为人民币普 公司发行的所有股份均为人民币普
             通股。                             通股。

         上述数字以工商实际注册为准，仅考虑本次授予限制性股票带来的变动。在
  确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，如果出现激励对象因离职、行权资
  金筹集不足等原因放弃的情况，公司总股本将以实际授予的限制性股票数量为准
  做相应变动，授权公司董事会对《公司章程》也将做相应修订。
    同意本议案提交公司股东大会审议。



    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》；
    同意于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议提交
股东大会的相关议案。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此决议。




                                       杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2021 年 12 月 31 日